Организаторы центра прикрывались адвокатскими удостоверениями
Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ведомства.
- Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные. В «теневой» оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен. Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек - жителей Киева и Сумской области. Двое организаторов противоправной схемы - киевляне, для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката, - говорится в сообщении.
Так, 2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.
Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами клиент-банк, накопители информации, которые содержат данные относительно объемов проводимых операций и заказчиков противоправных услуг.
Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.
По этим фактам ведется уголовное расследование по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Материалы по теме:
больше
