Конвертационный центр отмывал деньги в ряде регионов
Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен, организаторы которого планировали осуществить масштабную аферу на рынке недвижимости Украины, сообщает сайт Государственной фискальной службы.
Деятельность конвертцентра распространялась на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и на Киев. Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формированию незаконного налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
- В течение 2015 года злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более двухсот налогоплательщиков, в том числе предприятий-победителей государственных закупок. Общий объем проконвертированных средств превышает миллиарда гривен, потери бюджета составляют более 200 миллионов гривен, — отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в ходе фиксирования преступной деятельности организаторов конвертцентра было установлено, что они планировали провести мощную рекламную кампанию по строительству новых жилых комплексов, хотя на самом деле строительство должно было начаться и закончиться на начальном этапе.
- Злоумышленники намеревались создать имитацию строительства с целью привлечения денег от рядовых граждан, а полученные средства планировалось присвоить и использовать для собственных нужд. Для указанных целей ними уже была получена документация на земельные участки, — отмечает ГФС.
В теневых офисах и по месту жительства злоумышленников сотрудниками налоговой милиции было проведено 15 обысков, в ходе которых изъято почти 380 тысяч долларов, 134,5 тысяч гривен, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. На основании решений суда был наложен арест на счета 21 предприятия. В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.
Материалы по теме:
больше
