Убытки одному из заявителей составили 120 тысяч долларов
В Киеве разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc завладели средствами граждан.
Об этом сообщает "Мой Киев" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдо представительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также зарегистрированные в г. Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".
В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более 4 лет ООО "Тесла Групп Украина" предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации ) указанной американской корпорации.
В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.
Убытки одному из заявителей составили 120 тысяч долларов США.
21 февраля 2019 по результатам следственных действий в г. Одесса двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы, задержали в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины,
В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Материалы по теме:
