Фото с сети
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии. Они занимались незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических организаций
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Мой Киев".
По данным ведомства, финансовые операции осуществлялись через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.
Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:
более 3,9 млн гривен наличных;
банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
"черную бухгалтерию" и другие материалы.
Организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.