В Киеве разоблачили финансовых аферистов, которые обманули граждан на 70 миллионов

14 мар 2019, 9:39

В Киеве разоблачили финансовых аферистов
В Киеве разоблачили финансовых аферистов

В Киеве пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую сделку для собственного обогащения.

Об этом сообщает "Мой Киев" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из её офисов располагался в городе Киеве.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения им ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду "Forex Trend".

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

В дальнейшем для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства "инвесторов", вызвав последнее ущерб на сумму свыше 70 млн гривен.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки установили. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

Материалы по теме:

Новости

Экс-глава «Киевводоканала» пытается договориться с новой властью

23 май 2019, 19:27

В Киеве к Зеленскому уже побежали одиозные депутаты из «Батькивщины»

04 апр 2019, 18:45

В Киеве бензовоз раздавил пешехода

В Святошинском районе бензовоз насмерть сбил мужчину

30 мар 2019, 18:26

Задержанный злоумышленник

В Подольском районе задержали грабителя

30 мар 2019, 15:28

Изъятые средства

В Киеве врачи требовали взятку в участника АТО за установление инвалидности

30 мар 2019, 13:35

Статьи

«Аллё, Гараж? Был ваш, стал наш!»

18 фев 2019, 14:26

Как Белоцерковец стал повелителем уличной торговли

"Титушки" на службе у мэра Киева или Как депутат Верховной Рады стал повелителем уличной торговли

14 янв 2019, 9:10

«Динамо» Киев: итоги и не только

31 дек 2018, 10:51

Александр Хацкевич

Еще одна чемпионская победа «Динамо»

30 ноя 2018, 20:14

Вадим Столар

Столар везде: как у Тимошенко нарезают Киев

30 ноя 2018, 8:38

Урбанистика

Николай Пидвезяный (журналист): Главный "инженерный" секрет Шулявского мота

18 мар 2019, 10:44

Игорь Луценко (журналист): Появится ли на месте сгоревшего здания на Грушевского небоскрёб?

19 фев 2019, 11:26

Георгий Могильный (активист): Как на Оболони застройщик прикрывается томосом

18 янв 2019, 12:46

Евгений Будерацкий (журналист): Кому выгоден пожар на Крещатике

17 янв 2019, 10:12

Алексей Тамразов (экс-заместитель главы "Укргаздобычи"): Porsche на Новый год

15 янв 2019, 9:37