Конвертационный центр нанес убытков государству на 1 миллиард гривен
Киевские налоговики разобрачили работу межрегионального конвертационного центра с оборотом пять милиардов гривен. Теневая структура нанесла государству убытков почти на один миллиард гривен, сообщили в столичном управлении Миндоходов.
Сеть транзитных и фиктивных предприятий, которая насчитывала более ста фирм, была создана с целью перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения сумм налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.
Во время обысков, которые проводились согласно решениям суда в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства, у злоумышленников были изъяты первичные документы с реквизитами фиктивных предприятий, их печати, компьютерную технику и средства связи, а также наличные средства в гривне, долларах США, евро и российских рублях на общую сумму почти полтора миллиона гривен.
Напомним, что с начала текущего года столичными оперативниками Государственной фискальной службы прекращена деятельность 15 конвертационных центров, с выгодоприобретателей которых в бюджет взыскано почти 200 миллионов гривен.
Материалы по теме:
больше
