Центр обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия.

- Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса. В течение 2015 года через конвертцентр выведено в тень почти триста миллионов гривен из реального сектора экономики, - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы разоблачили механизм отмывания средств, установили организаторов, курьеров конверта и офисные помещения, которые использовали злоумышленники.

Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в шесть миллионов гривен. В конвертцентре также обнаружены банковские карты, чековые книжки, печати фирм, поддельная печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флеш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие.

Счета предприятий, задействованных в работе конвертационного центра заблокированы, уточняется сумма хранящихся на них средств.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, проверяется информация о причастности конвертцентра к финансированию террористических организаций «ДНР/ЛНР».