В Киеве действовала преступная группа
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности «ЛНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
- Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 30 коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга, - заявили в СБУ.
Отмечается, что злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.
- Под видом исполнения фиктивных договоров предприятия из «ЛНР» перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам, - отметили в пресс-службе.
Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Материалы по теме:
больше
