Конвертщики после транзакций оставляли себе 10-12% от суммы
Сотрудники Государственной фискальной службы в городе Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 миллионов гривен.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.
- В результате проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях 14 обысков было обнаружено и изъято 100 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документация, подтверждающие ведение незаконной деятельности, – отметил он.
Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь, подконтрольные злоумышленникам компании формировали свой незаконный налоговый кредит за счет предприятий – импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили «вознаграждением» указанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг.
Уже установлено крупнейшие предприятия – выгодоприобретатели указанной схемы. Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн. грн. Сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 88 млн грн. Следственные действия продолжаются.
Материалы по теме:
